鸿泉技术(688288) - 鸿泉技术：独立董事工作制度（2025年12月修订）

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中占多数， 并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...