鸿泉技术(688288) - 鸿泉技术：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事及高级管理人员可以在任期届满之前提出辞任，辞任应当向公 司提交书面辞职报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效，但发生下列情形的，董事的辞职报 告应当在下任董事填补因其辞任产生的缺额后方能生效，原董事仍应当依照法律 ...