欣旺达(300207) - 独立董事专门会议议事规则（2025年12月）

欣旺达电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会 议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可 以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中 欣旺达电子股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效 地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...