欣旺达(300207) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025年12月）

欣旺达电子股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《欣旺达 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 （四）提议聘请或改聘外部审计机构； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通 了解年度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。 第五条 审计委员会 ...