欣旺达(300207) - 对外投资管理制度（2025年12月）

欣旺达电子股份有限公司 对外投资管理制度 欣旺达电子股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。 第六条 公司对外投资权限划分为： （一）公司的对外投资达到下列标准之一的，经公司董事会审议通过后提 交股东会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 1 第一章 总则 第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以上简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括委托理财、对子公司投资等（包括设立合营企业实体的任何安排或 ...