同济科技(600846) - 第十届董事会第七次会议决议公告

/证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-042 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 2 日以现场+通讯方式召开，会议资料于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程 ...