同济科技(600846) - 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-043 上海同济科技实业股份有限公司 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议 事规则进行修订和完善。 本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动 解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监 事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文 件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢！ 本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会进一步授 权公司管理 ...