赛轮轮胎(601058) - 赛轮轮胎内部控制制度（2025年12月）

赛轮集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司进行内部控制的基本原则： （一）合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求； 第二条 本制度所称内部控制是指公司为实现下列目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （二）全面性原则：内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞； （三） ...