ST德豪(002005) - 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

董事会提名委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范和完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会作为董事会下设机构，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员可以由董事长或者全体董事三分之一以上提名，并由 全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 由董事会任命。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事 ...