ST德豪(002005) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

董事会秘书工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责， 提高公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，应 当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用在公司 的地位和职权为自己谋取私利。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门之间的指 定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公 司信息披 ...