同济科技(600846) - 上海同济科技实业股份有限公司内部控制自我评价的管理办法

上海同济科技实业股份有限公司 内部控制自我评价的管理办法 第一章 总 则 第一条 为确保上海同济科技实业股份有限公司（以下简称：公司，含分公 司及全资子公司、控股子公司及实际控制的参股企业）内部控制体系的有效运 行，提高公司内部控制与经营管理水平，促进公司健康、可持续发展，特根据 五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的内部控制评价，指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价的宗旨： 第二章 评价工作机制及责任分工 第四条 公司由审计部牵头，成立内部控制检查评价工作小组，在审计委员 会领导下开展工作；同济科技所属各单位也可依据自己的具体实际，成立内控 评价小组，开展自查工作。内部评价工作责任分工如下： （一）公司董事会是内部控制评价工作的最高决策机构，负责审批内控评 价报告。 （二）公司审计委员会负责内控评价的组织、领导、监督。 （三）公司审计委员会对董事会建立与实施内部控制及内部控制评价制度 （一 ...