澄天伟业(300689) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日 上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲 自出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会 议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...