王府井(600859) - 王府井第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－077 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 3 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 人。会议符合有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于董事会换届选举的议案 公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、 刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名韩青先生、张政军 先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。由职工 代表大会选举产生的职工代表董事曾群女士直接进入公司第十二届董事会。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 上述董事候选人需提 ...