通合科技(300491) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-070 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知已于2025年11月28日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 根 ...