合众思壮(002383) - 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议

2025年12月3日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第八次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允 合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其 他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表 示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 2025年12月3日，公司第六届董事会第八次独立董事专门会议以现场方式召开。 会议通知已于2025年11月28日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应 出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生 担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立 ...