驳回梁溪城投的诉讼请求。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-030 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼情况概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司无锡 京梁智慧城市科技有限公司（以下简称"京梁公司"）系公司及公司控制的产业 基金宁波默朴霖景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"默朴霖景"）与无锡 市梁溪城市投资发展有限公司（以下简称"梁溪城投"）共同成立的合资平台公 司，其中公司持股 21%，默朴霖景持股 39%，梁溪城投持股 40%，主要进行智慧城 市平台搭建及相关服务业务。公司、默朴霖景和梁溪城投作为京梁公司的股东， 因业务合作纠纷产生矛盾，各方就所签署协议履约情况、京梁公司证照管理及持 续运营等问题协商无果，依据所掌握的情况分别提起诉讼。 上述案件的具体内容详见公司 2024 年 1 月 24 日、2024 年 10 月 29 日和 2025 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-030 二、诉讼进展情况 关于梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案，公司收到江苏省无锡市中级人民法 院民事判决书（（2024）苏 02 民初 92 号），判决如下： 上述案件的具体内容详见公司 2024 年 1 月 24 日、2024 年 10 月 29 日和 2025 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子 公司涉及诉讼事项的公告》《关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告 编号：2024-001、2024-062、2025-024）。 北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼情况概述 驳回梁溪城投的诉讼请求。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司存在其他诉讼事项，其所涉金额未达 到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应 披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-028 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为支持公司运营发展，公司关联方河南港投资本管理集团有限公司（以下简 称"港投资本"）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河 南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）、郑州航空港智慧互联科技有限公司 （以下简称"郑州智慧互联"）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限 180 天，利 率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应收账款为担保 物为自身借款提供连带责任保证担保。 （二）关联关系 港投资本为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，港投资本是公司的关联法人。因此，本次交易构成 关联交易。 （三）关联交易的审批情况 本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议批准，关联董事王刚、 朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本次关联交易已 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-029 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 6 月 9 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-027 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求， 该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤 其是中小股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，董事会 审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 2025年5月22日，公司第六届董事会第六次独立董事专门会议以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2025年5月20日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事， 会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 全体独立董事一致认为：该关联人向公司控股子公司提供委托贷款为日常经营活 动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律法规和公司章程的 规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们对该事项表示同 意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 一、审议通过《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案》 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-026 为支持公司运营发展，公司关联方河南港投资本管理集团有限公司通过委托 平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下 简称"合众智造"）、郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称"郑州智慧 互联"）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限 180 天，利率为 6%/年。合众智 造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应收账款为担保物为自身借款提供连 带责任保证担保。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、 王子寅回避表决。 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 22 日在郑州市航空港区兴 港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-025 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》、 《证 （2）通过网络投票的股东 433 人，代表股份 5,347,313 股，占上市公司总股 份的 0.7223%。 （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师 事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结 果如下： 议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》等相关 文件，会议召开的具体情况如下： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联 ...

北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 (邮编 100025) 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份 和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备 ...

北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 (邮编 100025) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大 ...