合众思壮(002383) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-049 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 3 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如 下决议： （一）关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案 2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 月修订）>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...