博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-052 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于2025年11月28日以邮件送达的方式通知了全体监事，会议于2025 年 12 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公 ...