信质集团(002664) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 信质集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-065 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：2025年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限 公司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票 ...