实达集团(600734) - 福建实达集团股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料

福建实达集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 1 四、宣读本次股东会相关议案： 1、关于续聘 2025 年会计师事务所的议案； 2、关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案； 3、关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 4、关于公司 2026 年度预计担保事项的议案； 5、关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案； 6、关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 7、关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案； 8、关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票 ...