信质集团(002664) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

特此公告。 信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会由 9 名董事组 成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 3 日召开了职工代表大会，本次职工代表大会采取无记名投票和差额选举的方式，选 举陶开江先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 陶开江先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，与第六届董事会任期一致。 第六届董事会职工代表董事陶开江先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规 关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高 ...