博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-053 江苏博迁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第四届董 事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业 （有限合伙）提名王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名冷军先生、姜苏挺先 生、徐金富先生 ...