博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-054 江苏博迁新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第二十 一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前 ...