博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董 事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会 做如下调整： 1、将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容； 2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》； 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 ...