王府井(600859) - 王府井关于董事会换届选举的公告

王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－078 王府井集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳 女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候 选人，提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董 事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。 本次董事会换届 ...