博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏博迁新材料股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召集和主持临 时董事会会议： (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 审计委员会提议时； (4) 证券监管部门要求召开时； (5) ...