澄天伟业(300689) - 董事会秘书工作制度

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由从事经济、金融、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的 能力。 第五条 董事会秘书应当由公司董事或高级管理人员担任。但董事兼任董事 会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事 会秘书的人士不得以 ...