合众思壮(002383) - 《战略委员会实施细则（2025年12月修订）》

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责包括： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二）对《公司章程》规定须经董事会批 ...