泸州老窖(000568) - 第十一届董事会十八次会议决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-47 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提 交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025 年第二次临 时股东会议案资料》。 3.审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十八 次会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年11月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12 月3日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名益智先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名益智先生为公司第十 ...