泸州老窖(000568) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-50 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 6.股权登记日：2025 年 12 月 19 日（星期五） 7.出席对象 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会十八次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15：30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0 ...