广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

(尚需提交2025年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为了进一步规范四川广安爱众股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 适用范围 本规则适用于公司董事会。 四川广安爱众股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 第三条 董事会办公室 （一）董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机构，处理董事会日常 事务。 （二）董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第四条 董事会职权 董事会是公司的决策机构，对股东会负责。遵照有关法律、行政法规、规章及 《公司章程》的规定履行职责。 第二章 董事会会议 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...