广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-075 四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2025 年 12 月 2 日在公司五 楼九号会议室以现场+视频方式召开。会议由董事长蔡松林先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事谭卫国先生、熊运开先生及独立董事张亚光先生、 唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生通过视频方式参加，公司监事和相关高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》 本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会战略与投资委员会审议并通过。 公司董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的 ...