信质集团(002664) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-067 信质集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年 第二次临时股东会及职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第六届董事会成员。为 保证公司新一届董事会工作正常进行，第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 3 日 以微信、电话和口头方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知 时限的要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中马前程先生以视频 通讯方式参加会议并表决。会议由全体董事共同推举尹巍先生主持，拟聘高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事 的议案》。 公司董事会同意选举尹巍先生为公司董事长暨代表公司执行事务的董事 ...