信质集团(002664) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-068 信质集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召开公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第六届董事会。 2025 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总 裁、财务负责人、董事会秘书），以及内部审计部门负责人、证券事务代表。目前，公 司第六届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事会成员公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，成员如下： 1、非独立董事：尹巍先生、徐正辉先生 ...