蜀道装备(300540) - 董事会秘书工作细则

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取 得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一） 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五） 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六） 被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其 ...