真兰仪表(301303) - 董事会秘书工作细则

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简 称"《公司法》"）、《 上 市 公司 治 理 准 则 （ 2025年 3月 修 订 ）》《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 （2025年3月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《创 业板规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，以及对公司负有勤勉义务，执行职 务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 ...