蜀道装备(300540) - 第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣 厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的 议案》 公司 2023 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向 112 名激励对象首次授予 409.20 万股，总股本增至 16,478.3993 万股；2024 年 9 月完成预留部分授予，向 21 名 激励对象授予 59.20 万股，总股本增至 16,537.5993 万股；因 2023 年激励计划 首次及预留授予第一期公司层面业绩未完全达标，2024 年股东会 ...