蜀道装备(300540) - 第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-054 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要修订 《公司章程》中部分条款，符合法律法规及公司治理要求。本次修订完成后，公 司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次《公司章程》修订 事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之 二以上通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2025 ...