三环集团(300408) - 关于2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-52 潮州三环（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月3日14:30。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李钢先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共806人，代表的股份总数 1,208,188,288股，占公司有表决权股份总数的63.2108%。（截至本次股东大会的 股权登记日，公司总股本为1,916,497,371股，其中公司回购专用证券账户中的股 份数量为5,133,800股，该回购 ...