蜀道装备(300540) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-055 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,现将有 关情况公告如下： 鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况，同时根据《公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体 修订内容如下： | 条文号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为规范四川蜀道装备科技股份有限公 司（以下简称"公司" ...