申科股份(002633) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-049 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日（星期三） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应 出席董事 4 名，实到董事 4 名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及 全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 并调整公司内部监督机构的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治 ...