华大九天(301269) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

因引导基金为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，认定引导基金为公司的关 联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等的相关规定，本次对外投资属于与关联方共同投资，构成关联交易。 证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-061 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大九天"）第二 届董事会第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事刘伟平、张 尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决 ...