中创新航(03931) - 2025年度第三次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 2025年度第三次臨時股東大會通告 茲通告中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月24日（星 期三）下午二時正假座中華人民共和國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股 份有限公司VIP1會議室舉行2025年度第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。於會上 將審議及批准下列普通決議案。 董事長、執行董事及公司總經理 劉靜瑜 中國常州 2025年12月4日 於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉靜瑜及戴穎；非執行董事胡婧、李建 存及謝潔平；獨立非執行董事王蘇生博士、陳澤桐博士及肖文博士。 附註： 普通決議案 – 1 – 1. 審議並批准關於修訂2025年度委託加工框架協議之年度上限的決議案。 2. 審議並批准關於2026年度銷售框架協議的決議 ...