遇见小面(02408) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、 規範性文件（合稱「國家法律法規」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）及《廣州遇見小麵餐飲股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」），公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定《廣州遇見小麵 餐飲股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》（以下稱「本工作細則」）。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查 公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 公司董事會秘書為薪酬與考核委員會提供綜合服務，負責協調薪酬 與考核委員會日常工作的聯絡、會議組織等；公司人力資源部門為薪酬與考核委 員會提供專業支持，負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資 料，並向薪酬與考核委員會反饋考核制度執行情況。 （一） 就全體董事及公司高級管理層的薪酬政 ...