遇见小面(02408) - 董事会提名委员会工作细则

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高 級管理人員的產生，優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規範性文件（合稱「國家法律 法規」）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」） 及《廣州遇見小麵餐飲股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公司特設立 董事會提名委員會，並制定《廣州遇見小麵餐飲股份有限公司董事會提名委員會 工作細則》（以下稱「本工作細則」）。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事（包括獨立非執行董事，下同）和高級管理人員的人選、選擇 標準和程序進行考核並提出建議。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員 不再滿足《香港上市規則》有關獨立性的要求時，自動失去委員資格，並由委員會 根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。 第七條 委員會的組成未滿足本工作細 ...