超颖电子(603175) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-014 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11 月29日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董 事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及 审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司Dynamic Electronics Overseas Investment Holding ...