江盐集团(601065) - 第二届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051 江西省盐业集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。 1.《股东会议事规则》 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。 出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 省盐业 ...