天域半导体(02658) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

第二條 戰略與ESG委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司長期發展 戰略和重大發展決策進行研究並提出建議。 本細則所稱的高級管理人員，是指公司的總經理、副總經理、財務負責人（首席財 務官）、董事會秘書以及由董事會明確聘任為公司高級管理人員的其他人員。 廣 東 天 域 半 導 體 股 份 有 限 公 司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總則 第一條 廣東天域半導體股份有限公司（以下簡稱「公司」）為適應公司戰略發展需 要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策程序科學性，提高投資決 策的效益和質量，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》（「《公司章程》」）、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）等其他有關規定，特設立董 事（「董事」）會（「董事會」）戰略與ESG委員會（「戰略與ESG委員會」），並結合公司實 際，制定本《廣東天域半導體股份有限公司董事會戰略與ESG委員會工作細則》（以 下簡稱「本細則」）。 （九）董事會授權的其他事宜。 第九條 戰略與ESG委員會對董事會負責，戰略與ESG委員會的提案提交董事會審 議批准。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委 ...