蜜雪集团(02097) - 董事会审计委员会议事规则

MIXUE Group 蜜雪冰城股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一條 為強化蜜雪冰城股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能， 做到事前審計、專業審計，確保董事會對高管層的有效監督，進一步完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）《蜜雪冰城股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等規定，制定本議事規則。 第二條 董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責公司 內、外部審計的溝通、監督和核查工作。 公司設立的內部審計部門對審計委員會負責，向審計委員會報告工作。 第三條 《公司法》《公司章程》及《香港上市規則》關於董事義務的規定適用 於審計委員會委員。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會成員由至少3名董事組成，全部為非執行董事，其中獨立 非執行董事佔多數，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士且符合《香 港上市規則》對具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨 立非執行董事的要求。 （股份代號：2097） 董事會審計委員會議事規則 第一章 ...