国新能源(600617) - 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议由董事长李晓武先生提议，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次 会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（2025-043）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经 ...